Polícia de SP desarticula organização criminosa ligada a apostas clandestinas

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram nesta segunda-feira (13) uma operação contra operadores de apostas clandestinas, cumprindo três mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão. A ação, denominada Disque 151, foi desencadeada após a análise de quatro quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, que revelaram a existência de 38,5 milhões de contas bancárias ligadas ao esquema criminoso.

Objetivo da operação

A Operação Disque 151, que se desenrolou em São Paulo e Mogi das Cruzes, visa desmantelar um esquema de jogos online fraudulentos que, segundo as investigações, causou prejuízos a cerca de 10 milhões de vítimas. Além das prisões, o trabalho também busca o asfixiamento financeiro do grupo, com a Justiça autorizando o bloqueio de bens e valores que podem totalizar até R$ 154 milhões.

Investigações e denúncias

A operação é coordenada pela 3ª Delegacia da DIG (Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas) e tem relação com o disque-denúncia do Procon-SP. O órgão identificou a gravidade das atividades de jogos online e apostas ilegais após um aumento significativo de reclamações de consumidores, especialmente sobre a falta de pagamento de prêmios. O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo também está envolvido nas investigações, filtrando as queixas que apresentavam o mesmo padrão criminoso.

As apurações revelaram uma estrutura complexa de captação de depósitos das vítimas, que era feita por meio de contas-bolsão sem titularidade definida. O dinheiro arrecadado diariamente era transferido em uma única transação para outra conta-bolsão e, em seguida, redistribuído entre contas de pessoas jurídicas e físicas, dificultando o rastreamento dos valores movimentados.

Expectativas futuras

Os policiais esperam que a operação possibilite a localização de novas vítimas e a descoberta de outros núcleos criminosos envolvidos no esquema. Com a estrutura investigativa em andamento, as autoridades permanecem atentas ao desdobramento de casos relacionados a apostas clandestinas e suas implicações financeiras.

Com informações de Sp