Polícia de SP realiza operação contra lavagem de dinheiro de jogos de azar

A Polícia de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira (7) a terceira fase da Operação Trevo do Infortúnio, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar. A ação ocorre em São Paulo e Minas Gerais, com foco em Campinas, onde o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) colabora com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.

Mandados cumpridos em Campinas

Na cidade de Campinas, os policiais estão cumprindo três mandados de busca e apreensão em locais relacionados a um suspeito identificado como um dos principais fornecedores de máquinas caça-níqueis para a organização. Participam da operação 17 policiais militares, que realizam as buscas principalmente nos bairros Jardim Boa Esperança e Parque Via Norte.

Durante a operação, foram apreendidos R$ 63,2 mil em dinheiro, além de montantes em guaranis e euros. Dispositivos eletrônicos também foram recolhidos pelos agentes.

Importância da colaboração entre instituições

O tenente-coronel Wanderley Turolla Alves Cardoso, comandante do 1º Baep, ressaltou a relevância da cooperação entre as instituições para combater o crime organizado. "Essa operação demonstra, mais uma vez, a importância do trabalho conjunto das instituições no combate às organizações criminosas", afirmou.

Histórico da investigação

A investigação, que é liderada pelo Gaeco de Uberlândia, em Minas Gerais, revelou que o grupo criminoso atua há mais de 30 anos na exploração de jogos de azar, incluindo o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis. As apurações indicam que o dinheiro obtido dessas atividades é lavado através de diversas transações financeiras complexas.

O fornecedor de máquinas caça-níqueis, que é um dos alvos da operação, é suspeito de operar com contratos de locação e documentos fiscais, mas sua remuneração estaria atrelada ao percentual do valor arrecadado pelas máquinas. A investigação também apontou pagamentos em dinheiro e cheques, além da movimentação de valores por meio de intermediários, dificultando a rastreabilidade dos recursos.

A Operação Trevo do Infortúnio teve início em dezembro de 2022, com mandados cumpridos em Uberlândia, e na segunda fase, realizada em abril de 2023, 26 mandados foram executados em várias cidades, resultando no bloqueio de bens e valores de 23 investigados, totalizando até R$ 36 milhões.

O nome da operação alude a um trevo, que simboliza o grupo em locais utilizados para a exploração de apostas.

Com informações de Sp