A Pol\u00edcia Judici\u00e1ria (PJ) prendeu 39 suspeitos envolvidos em crimes de associa\u00e7\u00e3o criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais, com um preju\u00edzo estimado ao Estado portugu\u00eas superior a 150 milh\u00f5es de euros. A opera\u00e7\u00e3o, que incluiu buscas em v\u00e1rias regi\u00f5es do pa\u00eds, teve destaque em Braga.<\/p>\n\n\n\n
A a\u00e7\u00e3o faz parte de um inqu\u00e9rito liderado pela Procuradoria Europeia (EPPO) em colabora\u00e7\u00e3o com a Administra\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria e a Guarda Nacional Republicana. A PJ informou que a investiga\u00e7\u00e3o foca um esquema de fraude fiscal conhecido como "carrossel", que explora vulnerabilidades no regime de IVA durante transa\u00e7\u00f5es intracomunit\u00e1rias de bens.<\/p>\n\n\n\n
O esquema est\u00e1 relacionado com a comercializa\u00e7\u00e3o de telem\u00f3veis e dispositivos eletr\u00f4nicos. Envolvia a movimenta\u00e7\u00e3o de mercadorias atrav\u00e9s de uma rede fraudulenta de empresas, incluindo "missing traders", que desaparecem sem cumprir obriga\u00e7\u00f5es fiscais. Empresas da cadeia fraudulenta solicitavam reembolso de IVA \u00e0s autoridades fiscais nacionais.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es, que abrangem duas frentes distintas, resultaram em a\u00e7\u00f5es de busca n\u00e3o apenas em Portugal, mas tamb\u00e9m em pa\u00edses como Alemanha, Fran\u00e7a, Espanha, It\u00e1lia, Malta, Pa\u00edses Baixos, Litu\u00e2nia e \u00c1ustria. O montante patrimonial estimado atinge cerca de 125 milh\u00f5es de euros em uma das investiga\u00e7\u00f5es e 30 milh\u00f5es na outra.<\/p>\n\n\n\n
Durante as 248 buscas realizadas em diversas localidades, incluindo Porto, Lisboa e Braga, foram detidas 39 pessoas, de nacionalidades portuguesa e estrangeira, com idades entre 30 e 60 anos. A opera\u00e7\u00e3o mobilizou cerca de 740 agentes da PJ, 212 da Administra\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria, e 151 da Guarda Nacional Republicana.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m das deten\u00e7\u00f5es, as autoridades realizaram o arresto de 26 propriedades, participa\u00e7\u00e3o em 18 empresas, 80 ve\u00edculos, bens de luxo e v\u00e1rias contas banc\u00e1rias. Quatro ve\u00edculos de alta cilindrada e quantias significativas em dinheiro tamb\u00e9m foram apreendidos.<\/p>\n\n\n\n
Os detidos ser\u00e3o apresentados ao Tribunal Central de Instru\u00e7\u00e3o Criminal para os devidos interrogat\u00f3rios e defini\u00e7\u00e3o de medidas de coa\u00e7\u00e3o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A investiga\u00e7\u00e3o revela um esquema de fraude de IVA que causou preju\u00edzo superior a 150 milh\u00f5es de euros ao Estado.<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":50203,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_eb_attr":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"amp_status":"","footnotes":""},"categories":[51],"tags":[1841,3122,5473,2164,2821],"class_list":["post-50202","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mundo","tag-braga","tag-detencoes","tag-fraude-fiscal","tag-investigacao","tag-policia-judiciaria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50202"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50204,"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50202\/revisions\/50204"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fyno.pt\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}